该命令解释说，该组织的第一批计划每月向外国银行账户...

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万欧元。 法官表示，这些货物以现金支付，为该组织带来了“难以估量的现金”，随后这些货物被“在合法渠道之外发送到中国，以避免其及时申报和随之而来的纳税”。 。 从西班牙取款的佣金 该组织的第二个阴谋是由充当中间人的人组成的。他们是在避税天堂拥有大量银行存款的公民，他们在西班牙需要现金，并联系了被调查者，而这些人又拥有金属货币，并希望将其非法转移到位于国外的银行账户。


中介机构收取2%至3%的佣金，以促进高平组织的资金退出。 根据该命令，该组织由弗朗索瓦·莱瑟 (François Leiser) 领导，在避税天堂拥有大量银行存款、在西班牙需要现金的人和在  手机号码数据    西班牙拥有金属货币的人之间充当中介结构，以换取佣金。西班牙。他们想将其非法转移到国外的多少家银行。 司法决议解释说，高平和弗朗索瓦·莱瑟之间的利益共同体就是这样产生的：前者拥有“无法估量的现金”，而后者则以2%至3%的佣金为条件，让他离开西班牙成为可能。 %。



两个阴谋之间的协调行动是通过拉斐尔·帕拉多（Rafael Pallardó）的工作进行的，他为由华裔公民组成的阴谋工作，负责从西班牙转移该阴谋产生的巨额资金；马尔卡·马曼（又名“La Sobrina”）在艾萨克·科恩（又名“El Gordo”）的直接领导下行事，艾萨克·科恩是西班牙 B 阴谋的代表。 后者的工作是寻找“捐助者”，即拥有大量现金并希望将资金带出西班牙并带到其他国家以逃避纳税的商人，以及“接收者”，即拥有大量现金的商人。